Ру | En | It | Fr | De
+7 (499) 501-15-90 info@a-tsm.ru
Арбитражный третейский суд города Москвы
+7 (499) 501-15-90
http://a-tsm.ru/
Страница суда на Facebook Страница суда в Twitter Страница суда в Utube
Контакты
                                                                                                
       
   
 
 
 
   Сегодня: воскресенье, 16 июня 2019 г.

 

ЭЛЕКТРОННАЯ приемная 

В этом разделе можно направить иски или иные документы в электронном виде.

Личный кабинет

Свежее видео

Видеозапись выступления Алексея Кравцов на конференции Интервью Кравцова на РБК о законопроекте по коллективным искам граждан Выступление Кравцова А.В. на Съезде СРО Видео-Презентация Арбитражного третейского суда г. Москвы (АТСМ) Показать больше видео ↓
Интервью на ОТР Алексей Кравцов: Банкротство физических лиц сегодня - это путь в никуда (интервью на канале ОТР) Кравцов А.В. на РБК: о споре кинопрокатчиков с Минкультом Судебное заседание в АТСМ (видео) Работа с залогами в Третейском суде (Выступление Кравцова А.В. на залоговой конференции в Москве) Алексей Кравцов на 1 канале о работе приставов с правами на вождение (25.07.18) Алексей Кравцов в программе Сегодня.Главное на канале РБК Интервью на радио Свобода Новые ограничения для коллекторов Видео-интервью с председателем Союза третейских судов г. Москвы Алексеем Кравцовым Кравцов А.В. в программе Алексей Кравцов эксперт программы Выступление Председателя Президиума АТСМ Валерия Чичканова на V Съезде Третейских Судов РФ Президенту отдают функции генпрокурора. Мнение эксперта. Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов в прямом эфире телеканала РБК-ТВ. Вход через окно. Время покажет. Выпуск от 07.12.2016 Путин о Третейских Судах Зло от кредитов?! Алексей Кравцов на НТВ Кравцов А.В.О новых условиях работы третейских судов, после 1 ноября 2017 г.  Интервью Кравцова Алексея каналу РБК 25.12.14 г. по иску АФК Система Алексей Кравцов на Первом канале в программе Третейский суд: рассудит по-новому Алексей Кравцов. Дело ЮКОСа. Прогноз на 2016 год Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №2 Алексея Кравцова для слушателей бизнес-школы City Business School Вебинар на тему – Порядок оформления третейских соглашений в договорах, заключаемых по итогам закупок по 223-ФЗ
Алексей Кравцов в эфире РБК Алексей Кравцов в эфире РБК-ТВ 1.08.2014 Правила выбора Третейского суда (рекомендации)
Алексей Кравцов на Первом канале Почему суд в Гааге отменил решение о выплате Россией 50 млрд акционерам ЮКОСа? Алексей Кравцов: Раз суд объявил себя третейским - он обязан рассматривать все дела, с которыми к нему обратились Юристы-иностранцы не стоят своих денег. Алексей Кравцов о деле ЮКОСа в эфире РБК Выступление Помощника Президента РФ Сергея Глазьева на V Съезде Третейских Судов РФ Алексей Кравцов - Преимущества и польза третейской оговорки в договоре Владимир Путин о Третейских судах на IX Съезде судей Алексей Кравцов комментирует предложение Министерства юстиции Украины прокуратуре арестовывать имущество и активы российских компаний на Украине и за рубежом, чтобы добиться компенсации убытков из-за потери Крыма. Алексей Кравцов на X Юбилейном Всероссийском Форуме Руководителей предприятий ЖКХ 12.12.2014 Как помочь должникам? Выступление Кравцова на 1 канале в программе Кравцов А.В. комментирует ситуацию о деле Алексей Кравцов на радио CRE.ru
Банкротство физических лиц: Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №3 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Экспертное мнение Алексея Кравцова о реформе третейского судопроизводства в эфире телеканала Алексей Кравцов на радио Эхо Москвы Алексей Кравцов в эфире Бизнес ФМ. Июль 2014. Валютная ипотека. Кто виноват? Телеканал 360. Сюжет – Коллекторы
Алексей Кравцов. Судьба украинского долга Алексей Кравцов в передаче Есть такая Тема Интервью президента Союза Третейских судов Алексея Кравцова об истории третейского судопроизводства Алексей Кравцов в прямом эфире программы Оперативная съемка розыска и изъятия приставами домашнего имущества и авто Должника (2018 г) А. Кравцов комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг Мастер банка в эфире РБК Интервью Алексея Кравцова каналу РБК 12.11.2014 г о решении Третейского суда Гааги по иску акционеров Юкоса к РФ Кравцов на ОТР обсудил показатели оправдательных приговоров судов Азбукагосзаказа.рф Алексей Кравцов комментирует на канале ЦАРЬГРАД ТВ Приветственное слово Алексея Кравцова на V Съезде Третейских судов РФ Поздравление Кравцова А.В. от Business FM Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №4 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Арбитражная оговорка и соглашение О банках, о судебной реформе в программе Личное мнение на ОТР Об институте третейских судов в программе Алексей Кравцов в эфире телеканала Законодательные особенности. Судебная практика АТСМ Выступление Алексея Кравцова на 1 канале в программе Алексей Кравцов в программе Алексей Кравцов: Если ходить годами по одному суду с обжалованиями, расходы вырастают до сотен тысяч рублей Алексей Кравцов - круглый стол - Концепции развития третейских судов «Третейская оговорка» в договоре страхует риски в сфере ЖКХ Интервью для правового портала ЭЛКОД Алексей Кравцов в эфире РБК 16.09.2014 Алексей Кравцов: Чтобы отдать землю тем, кто хочет обрабатывать, нужен новый закон Эксперт о споре АФК Системы с Роснефтью Алексей Кравцов на радио Business FM Кравцов А.В.на Первом канале в программе Проблемы долевой собственности Санкции. Год спустя. Алексей Кравцов в эфире ТК РБК Алексей Кравцов в программе Алексей Кравцов в эфире телеканала РБК обсуждает президентские законопроекты о слиянии Верховного и Высшего Арбитражного судов. Как составить исковое заявление в третейском суде С РБК А.Кравцов в программе действий на канале Бизнес про Утро России. Реформа третейских судов 26.01.15 г. Интервью Алексея Кравцова на телеканале РБК о конфликсе бизнеса и власти во Владимирской области Алексей Кравцов в программе Кравцов А.В. в передаче Пресс-конференция Кравцова А..В. 1.09.16 г. в РИА-новости о начале реформы третейских судов Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Кравцов А.В. в эфире СИТИ-FM

Партнерская программа

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО АРБИТРАЖА

Партнерская программа

Информационные партнеры

Форум Госзаказ

13.12.2018

ЦБ усиливает слежку за незаконным обналичиванием и выводом активов за рубеж. Отныне банкам нужно отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами не в Главное управление по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) Банка России, а сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Причём по особой форме. Соответствующее письмо от 4 декабря регулятор разослал по банкам. Новое требование ЦБ на работу банков существенно не повлияет, а вот регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию об обнале и выводе активов через исполнительные листы, поясняют банкиры.

Банки отныне должны иначе отчитываться перед ЦБ о сомнительных операциях или подозрительных клиентах. Если человек или компания совершает или планирует совершить операцию с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их [операций] действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской Федерации», то информацию о таком клиенте банки обязаны направлять непосредственно в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ, а не в ГУ по ЦФО, как было ранее.

Ещё одно требование письма — банки должны отправлять информацию о новых подозрительных клиентах и их сомнительных операциях по специальной форме — Excel-таблиц. В них нужно указывать сумму денег, которая прописана в исполнительных листах, а также информацию об устройствах дистанционного банковского обслуживания, которые используют клиенты для переводов денег.

Банки регулярно получают аналогичные письма от Центробанка с грифом «ДСП», они связаны с ростом числа сомнительных схем с использованием исполнительных листов, рассказывает топ-менеджер банка из пятой десятки по активам. В схеме участвуют несколько компаний и физические лица, а также иностранные фирмы, указывает он: на счёт фирмы-однодневки поступают деньги от других фирм-однодневок, далее деньги по исполнительным листам списываются в адрес человека, реже — в пользу компаний, зарегистрированных в офшоре.

«Банк получает подлинный исполнительный лист, который обязан исполнить, и в результате оказывается вовлечённым в схему обналичивания денежных средств либо вывода средств за рубеж», — поясняет собеседник News.ru.

Исполнительные листы подлинные, по ним фирма-однодневка должна миллионы рублей взыскателям по якобы неисполненным договорам, чаще всего по договорам займа, но по факту исполнительный лист просто легализует схему обнала или вывода денег, сетует банкир. С ним солидарен топ-менеджер банка из первой десятки по активам: ситуация непростая, так как даже если банк видит, что клиент проводит сомнительную операцию, не исполнять взыскание банк не может.

Писем недостаточно

Вывод денег через исполнительные листы — это старая схема, которую мошенники используют уже несколько лет, добавляет собеседник News.ru. Банки и сами стараются выявлять таких клиентов, расторгая договоры с ними, или просто отказывая в обслуживании на этапе заявки. То, что по таким клиентам и их операциям теперь нужно прописывать дополнительную информацию, — это хорошо, говорит крупный банкир.

Сейчас теневая экономика активно использует исполнительные листы для обналичивания денег, для вывода капитала. ЦБ регулярно доводит до всех банков перечни «левых» исполнительных листов, ИНН технических компаний, ФИО физлиц — участников схем, ФИО нотариусов. Банкам это очень помогает в работе, солидарен топ-менеджер банка из первой тридцатки по активам.


Кирилл Кухмарь/ТАСС

За счёт того, что ЦБ просит направлять данные в таблицах по форме, обмануть регулятора у недобросовестных банков, которые вдруг захотят скрыть информацию о подозрительных клиентах и их операциях, не получится, добавляет руководитель банка из топ-30. Для банков новые требования регулятора ничего сильно не поменяют, но у ЦБ сроки мониторинга сокращаются, добавляет собеседник News.ru.

Но при этом возникает вопрос: почему ЦБ, видя такие схемы с исполнительными листами, воздействует только на банки, но не борется с недобросовестными судьями, которые выносят фиктивные решения, используемые в дальнейшем для обнала, негодует топ-менеджер банка из первой десятки. 

В Центробанке на вопросы News.ru ответить не смогли. От комментариев отказались все крупные банки.

ЦБ вместе с Росфинмониторингом в рамках осуществления деятельности по контролю и надзору аккумулирует и регулярно направляет банкам информацию о типовых схемах проведения сомнительных операций, а также об участниках таких схем. Банки используют полученную информацию для мониторинга операций своих клиентов и контрагентов, полученная информация помогает минимизировать риски вовлечения банка в проведение расчётов по сомнительным схемам, осторожен представитель «БКС Премьер».

news.ru/den-gi/obnal-i-vyvod-aktivov-priobretayut-formu/

 

Поделиться новостью в социальной сети: